Your reputation, our expertise

DataWorx ondersteunt organisaties op het gebied van Wwft, compliance en integriteit: praktisch, discreet en resultaatgericht.

Over ons Onze diensten
Home

Over ons

Bij DataWorx geloven we dat een duurzame cliëntrelatie begint met een efficiënt, integer en transparant cliëntacceptatieproces.

Ons team bestaat uit ervaren professionals die jarenlang actief zijn geweest in de financiële dienstverlening. Door permanente educatie blijven wij voortdurend op de hoogte van veranderende wet- en regelgeving, zodat wij onze klanten altijd volgens de hoogste normen kunnen ondersteunen.

 

 

 

 

Met DataWorx kiest u voor kennis, betrouwbaarheid en betrokkenheid.

Over ons
Sinds 2004 dagelijkse ervaring met Integriteits- en reputatie-onderzoeken
Continue externe scholing t.a.v. WWFT, integriteit, reputatie & risico-beheersing
Bestuurders goedgekeurd door DNB
Vergunning verleend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. POB nummer 7461
Integer & anoniem

De Wwft stelt hoge eisen aan uw cliëntacceptatieproces. Onze research laat geen enkel digitaal spoor na en de door ons gevolgde procedures zijn volkomen AVG proof.

Efficient & Kostenbewust

Wij hebben jarenlange praktijkervaring met de eisen die voortvloeien uit de Wtt, de Wwft en de Wft. We weten wat we moeten zoeken, we weten waar we moeten zoeken en we weten hoe we moeten zoeken. 

KYC en veel meer

Met DataWorx controleert én documenteert u eenvoudig of cliënten op sanctielijsten staan, een PEP-status hebben of andere integriteitsrisico’s vormen. Daarmee kunt u ook alle vragen van uw bank, notaris of accountant moeiteloos beantwoorden.

Meer over het team
Home

Onze diensten

Bij DataWorx helpen wij organisaties om risico’s te beheersen en te voldoen aan de strengste eisen op het gebied van Wwft-compliance, integriteit en governance. Met onze expertise bent u verzekerd van een solide en toekomstbestendige bedrijfsvoering. Ontdek hieronder hoe wij uw organisatie verder kunnen versterken.

Wwft-compliance

Zeker weten dat je goed zit.
DataWorx helpt je om te voldoen aan alle Wwft-eisen: praktisch, discreet en waterdicht. Van risicoanalyse tot procedurehandboek.

Opleiding & trainingen

Compliance begrijpelijk gemaakt.
Onze trainingen maken de Wwft en compliance direct toepasbaar. Met praktijkvoorbeelden, actuele inzichten en sessies op maat.

Integriteitsonderzoek

Weet met wie je zaken doet.
DataWorx onderzoekt de reputatie, juridische risico’s en achtergronden van jouw zakenpartners: discreet en grondig.

Adviesdiensten

Van risico naar regie.
Wij ondersteunen je bij compliance-uitdagingen, sanctietoetsing en governance-inrichting: strategisch, onafhankelijk en praktisch.

Pre-employment screening

Feiten boven aannames.
Voorkom verrassingen bij nieuwe medewerkers. Wij checken discreet en professioneel de achtergrond en integriteit van kandidaten.

Sectoren waarin
wij het verschil maken

Of je nu actief bent in de advocatuur, het vastgoed, de financiële dienstverlening, internationale handel of binnen een family office: DataWorx ondersteunt organisaties die risico’s serieus nemen. Wij zorgen dat processen op orde zijn en dat je voorbereid bent op vragen van banken, toezichthouders en zakenpartners. Praktisch, discreet en altijd op maat.

Juridische en fiscale dienstverleners

Zekerheid in een complexe wereld.
Advocaten, fiscalisten en belastingadviseurs bewegen zich dagelijks in een landschap van regelgeving, integriteitsnormen en reputatierisico’s. DataWorx ondersteunt u met cliëntonderzoek, risicobeoordeling en dossiervorming die niet alleen voldoen aan de Wwft, maar ook aansluiten op uw praktijk. Zo werkt u veilig, zorgvuldig en versterkt u het vertrouwen van cliënten, banken en toezichthouders.

Administratieve en financiële dienstverleners

Grip op risico’s, vertrouwen bij de klant.
Voor administratiekantoren, accountants en assurantiekantoren is een robuust cliëntacceptatieproces onmisbaar. DataWorx helpt u om een solide basis te leggen: van risicobeoordeling tot sanctiecontrole en auditbestendige dossiervorming. Praktisch, efficiënt en met oog voor de eisen van uw toezichthouder. Zo kunt u zich richten op uw dienstverlening, terwijl wij zorgen dat de fundamenten stevig zijn.

Vastgoedsector

Zekerheid vóór de deal gesloten is.
De vastgoedmarkt kent unieke integriteitsrisico’s: herkomst van vermogen, complexe structuren en internationale belangen. DataWorx brengt helderheid in deze dynamiek. Wij ondersteunen makelaars, ontwikkelaars en beleggers bij cliëntenonderzoek, risicobeoordeling en herkomst van vermogen analyse, zodat u veilig kunt zakendoen en voldoet aan alle compliance-eisen, voor nu en in de toekomst.

Vermogensbeheer en family offices

Integriteit als fundament voor vertrouwen.
In de wereld van vermogensbeheer en family offices draait alles om vertrouwen, discretie en zorgvuldigheid. DataWorx ondersteunt u bij het zorgvuldig screenen van cliënten, structuren en transacties. Wij helpen u risico’s vroegtijdig te signaleren, complexe herkomstanalyses uit te voeren en een Wwft-proof dossier op te bouwen, zodat u uw cliënten met een gerust hart kunt adviseren en bedienen.

Internationale handel en industrie

Zicht op risico’s, wereldwijd.
Internationale handel brengt niet alleen kansen, maar ook compliance-uitdagingen met zich mee: sancties, integriteitsrisico’s en onbekende tegenpartijen. DataWorx helpt handelsbedrijven en industriële ondernemingen om de juiste checks uit te voeren, van due diligence tot sanctietoetsing. Praktisch, discreet en altijd met oog voor uw commerciële realiteit.