Integriteitsonderzoek:
weet met wie je zaken doet

Een klant of transactiepartner kan op papier prima ogen. Maar wat als je echt eens verder kijkt, welke reputatie draagt iemand mee? Wellicht is er meer aan de hand dan je op het eerste oog kunt zien?

Wanneer profiteer je van onze dienstverlening?

Je wilt weten met wie je zakendoet (klant, leverancier, investeerder)

Je twijfelt over een persoon of partij in het kader van due diligence

Je hebt signalen ontvangen die je objectief wilt laten onderzoeken

Je overweegt een samenwerking in een branche of regio met verhoogd risico

Je hebt behoefte aan extra zekerheid naast formele checks

Waarom integriteitsonderzoek?

Reputatie beschermen

Zoals Warren Buffet zei: “Het kost 20 jaar om een reputatie op te bouwen en vijf minuten om die te ruïneren.” Wij zorgen dat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Voldoen aan wet- en regelgeving

Voor Wwft-plichtige instellingen is het verplicht om klanten vooraf te screenen. Maar ook buiten de Wwft is het gewoon verstandig: voorkomen is beter dan genezen.

Risico’s beheersen

Voorkom betrokkenheid bij fraude, witwassen, corruptie of overtreding van de sanctiewet door te weten wie er écht achter een partij zit. Wij helpen je onderbuikgevoelens te onderbouwen of te weerleggen met feiten.

Met zekerheid beslissen

Inzicht in de structuur, de reputatie en trackrecord van je transactiepartner helpt om onderbouwde keuzes te maken. Zeker als er veel op het spel staat.

Waar kijken we naar?

Reputatierisico
We checken vermeldingen in (geschreven) media op mogelijk negatieve publiciteit. Dit tot meer dan 25 jaar terug.

Juridische kwesties
Faillissementen, rechtszaken, sancties of betrokkenheid bij andere juridische kwesties.

Internationale structuren & netwerken
Wie zit er écht achter? We brengen verbanden in kaart via registers, nevenfuncties en bedrijfsstructuren.

Online aanwezigheid
Social media, eigen websites, fora en andere online bronnen geven vaak een nog beter beeld dan het officiële verhaal.

Wat mag je van ons verwachten?

Grondig & discreet onderzoek

We doorzoeken een breed scala aan bronnen, zowel nationaal als internationaal. Volledig anoniem.

Inzicht in integriteitsrisico’s

Fraude, witwassen, belangenverstrengeling of ‘bad press’: wij signaleren wat ertoe doet.

Heldere rapportage op maat

Je ontvangt een beknopt maar volledig rapport met conclusies, bronverwijzingen én aanbevelingen voor vervolgstappen.

Voor wie is dit relevant?

Bedrijven die internationaal opereren
Professionals in de vastgoedsector
Investeerders, vermogensbeheerders en family offices
Organisaties die Wwft-plichtig zijn
Kortom: iedereen die zakendoet

Waarom DataWorx?

Praktische aanpak, zonder juridisch jargon

Ervaren in het schakelen met banken, toezichthouders en accountants

Volledig up-to-date in Wwft en sanctiewetgeving

Onafhankelijk, discreet en inhoudelijk sterk

Sterk in beleid én uitvoering van risicoanalyse tot rapportage

Your reputation, our expertise. Jij houdt focus op je klant, wij zorgen dat de randvoorwaarden kloppen.

Zeker weten met wie je in zee gaat?

Ga je een samenwerking aan met een andere partij en wil je meer over hen te weten komen?
Neem contact op: we helpen je om feiten boven water te krijgen én om mogelijke risico’s inzichtelijk te maken.

Neem contact op

Integriteitsonderzoek:weet met wie je zaken doet