Blogs

In een wereld waarin integriteit, compliance en reputatie steeds belangrijker worden, bieden onze blogs actuele inzichten, praktijkvoorbeelden en verdiepende analyses op het gebied van compliance.

Cursus: Wwft in de praktijk

Cursus: Wwft in de praktijk

Het jaaroverzicht FIU 2022 Nederland is uit!

Het jaaroverzicht FIU 2022 Nederland is uit!

Het Bureau Financieel Toezicht slaat alarm over de werkwijze van administratiekantoren

Het Bureau Financieel Toezicht slaat alarm over de werkwijze van administratiekantoren

Mogelijkheid van sanctie-ontduiking in de Duitse export naar buurlanden van Rusland

Mogelijkheid van sanctie-ontduiking in de Duitse export naar buurlanden van Rusland

DataWorx verkrijgt vergunning van het Ministerie van Justitie en Veiligheid als particulier recherchebureau

DataWorx verkrijgt vergunning van het Ministerie van Justitie en Veiligheid als particulier recherchebureau

Rechtbank van Amsterdam doet 3 interessante uitspraken

Rechtbank van Amsterdam doet 3 interessante uitspraken

Melding ongebruikelijke transacties ruim verdubbeld. Wat leren de getallen ons? (FIU 4)

Melding ongebruikelijke transacties ruim verdubbeld. Wat leren de getallen ons? (FIU 4)

Wat een advocaat, een makelaar, een notaris en een handelaar in kunst met elkaar gemeen hebben. (FIU 3)

Wat een advocaat, een makelaar, een notaris en een handelaar in kunst met elkaar gemeen hebben. (FIU 3)

Voor 1 februari 2023 moet de registratie van het Nederlands UBO register voor trusts voltooid zijn (UBO 2)

Voor 1 februari 2023 moet de registratie van het Nederlands UBO register voor trusts voltooid zijn (UBO 2)

Het UBO Register in de prullenbak na de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU? (UBO 1)

Het UBO Register in de prullenbak na de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU? (UBO 1)

Wat zijn ongebruikelijke transacties? (FIU2)

Wat is de FIU? Het verband tussen de FIU en ongebruikelijke transacties? En het verband met de Wwft? (FIU1)