Blogs

In een wereld waarin integriteit, compliance en reputatie steeds belangrijker worden, bieden onze blogs actuele inzichten, praktijkvoorbeelden en verdiepende analyses op het gebied van compliance.

Wat een advocaat, een makelaar, een notaris en een handelaar in kunst met elkaar gemeen hebben. (FIU 3)

Wat een advocaat, een makelaar, een notaris en een handelaar in kunst met elkaar gemeen hebben. (FIU 3)

Voor 1 februari 2023 moet de registratie van het Nederlands UBO register voor trusts voltooid zijn (UBO 2)

Voor 1 februari 2023 moet de registratie van het Nederlands UBO register voor trusts voltooid zijn (UBO 2)

Het UBO Register in de prullenbak na de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU? (UBO 1)

Het UBO Register in de prullenbak na de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU? (UBO 1)

Wat zijn ongebruikelijke transacties? (FIU2)

Wat is de FIU? Het verband tussen de FIU en ongebruikelijke transacties? En het verband met de Wwft? (FIU1)