Rabobank krijgt witwasdossier niet op orde en vraagt uitstel bij DNB

IN HET KORT

• Rabobank blijft worstelen met zijn klantdossiers.
• De bank heeft aan DNB uitstel gevraagd van de deadline die door toezichthouder was opgelegd.
• De Utrechtse instelling zag de winst met ruim een kwart dalen in het eerste halfjaar.

Rabobank krijgt zijn klantdossiers niet tijdig op orde. De bank heeft De Nederlandsche Bank gevraagd een eerdere deadline van 15 december 2023 naar achter te schuiven omdat Russische sancties te hard drukken op de schaarse capaciteit van de onderzoeksafdeling. Door de verhoogde inspanningen op het witwasdossier ziet Rabo de kosten toenemen en de winst dalen, zo bleek bij de presentatie van de halfjaarcijfers op donderdag.

Eind 2021 kreeg Rabobank een tik op de vingers van de DNB. Het onderzoek naar witwassen en terrorisme moest beter. Voor de toezichthouder was een waarschuwing niet genoeg. DNB begon een zogeheten punitief handhavingstraject, waar een onderzoek van het Openbaar Ministerie mogelijk deel vanuit maakt. Ook werd er een boete uitgedeeld.

Lees het volledige artikel op FD.nl, klik hier: Rabobank krijgt witwasdossier niet op orde en vraagt uitstel bij DNB

Benieuwd wat DataWorx voor uw organisatie kan betekenen?

Neem contact met ons op!