NEWS

Het jaaroverzicht FIU 2022 Nederland is uit!Auteur: Frank van Buren, 8 augustus 2023INLEIDINGHet jaaroverzicht FIU 2022 Nederland is uit. Heel veel cijfers maar verschaffen ze inzicht of de meldingen ook maar iets bijdragen in de bestrijding van witwassen en...

Het Bureau Financieel Toezicht slaat alarm over de werkwijze van administratiekantoren.Auteur: Frank van Buren, 31 juli 2023Het BFT publiceert alarmerende resultaten van een enquête onder administratiekantoren over de naleving van de Wet tegen witwassen en...

Mogelijkheid van sanctie-ontduiking in de Duitse export naar buurlanden van RuslandAuteur: Wouter Akkersdijk, 18 mei 2023INLEIDINGNa eerdere berichtgeving over toegenomen export vanuit Nederland naar buurlanden van Rusland (https://nos.nl/l/2457477) is er nu ook...

DataWorx verkrijgt vergunning van het Ministerie van Justitie en Veiligheid als particulier recherchebureau.Auteur: Frank van Buren, 8 mei 2023Op 7 april 2023, heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid aan DataWorx B.V. een vergunning verleend voor het in stand...

Melding ongebruikelijke transacties ruim verdubbeld. Wat leren de getallen ons? (FIU 4)Auteur: Frank van Buren, 16 februari 2022INLEIDINGIn juni 2022 verscheen het jaaroverzicht 2021 van FIU-Nederland en op 9 september 2022 een studie van De Nederlandsche Bank “Van...

Wat een advocaat, een makelaar, een notaris en een handelaar in kunst met elkaar gemeen hebben. (FIU 3)Auteur: Frank van Buren, 6 februari 2022INLEIDINGIn mijn eerste en tweede artikel besprak ik wat de Financial Intelligence Unit (FIU) is, wat het verband is met de...

Voor 1 februari 2023 moet de registratie van het Nederlands UBO register voor trusts voltooid zijn (UBO 2). Auteur: Frank van Buren, 22 december 2022INLEIDINGIn mijn vorige artikel over het UBO register heb ik de consequenties uitgelegd van de uitspraak van het...

HET UBO REGISTER IN DE PRULLENBAK NA DE UITSPRAAK VAN HET HOF VAN JUSTITIE VANDE EU? (UBO 1)Auteur: Frank van Buren, 12 december 2022INLEIDINGOp dinsdag 22 november j.l. verbood het Hof van Justitie van de EU, de openbare toegankelijkheid van het UBO register. Wat...

Wat zijn ongebruikelijke transacties? (FIU2)Auteur: Frank van Buren, 29 november 2022INLEIDINGIn onze dagelijkse praktijk, in de rol van corporate service provider, monitoren wij de in- en uitgaande betalingen van onze cliënten. Wij hebben dan de wettelijke plicht...