door Veerle Bex | 6 februari 2023
Wat een advocaat, een makelaar, een notaris en een handelaar in kunst met elkaar gemeen hebben. (FIU 3) Auteur: Frank van Buren, 6 februari 2022 INLEIDING In mijn eerste en tweede artikel besprak ik wat de Financial Intelligence Unit (FIU) is, wat het verband is met...
door Veerle Bex | 29 december 2022
Voor 1 februari 2023 moet de registratie van het Nederlands UBO register voor trusts voltooid zijn (UBO 2). Auteur: Frank van Buren, 22 december 2022 INLEIDING In mijn vorige artikel over het UBO register heb ik de consequenties uitgelegd van de uitspraak van het...
door Veerle Bex | 12 december 2022
HET UBO REGISTER IN DE PRULLENBAK NA DE UITSPRAAK VAN HET HOF VAN JUSTITIE VANDE EU? (UBO 1) Auteur: Frank van Buren, 12 december 2022 INLEIDING Op dinsdag 22 november j.l. verbood het Hof van Justitie van de EU, de openbare toegankelijkheid van het UBO register. Wat...
door Veerle Bex | 29 november 2022
Wat zijn ongebruikelijke transacties? (FIU2) Auteur: Frank van Buren, 29 november 2022 INLEIDING In onze dagelijkse praktijk, in de rol van corporate service provider, monitoren wij de in- en uitgaande betalingen van onze cliënten. Wij hebben dan de wettelijke plicht...
door Veerle Bex | 12 oktober 2022
Wat is de FIU? Het verband tussen de FIU en ongebruikelijke transacties? En het verband met de Wwft? (FIU1) Auteur: Frank van Buren, 12 oktober 2022 INLEIDING In onze dagelijkse praktijk als corporate serviceprovider en specialist op het terrein van Client Due...
