door Veerle Bex | 8 augustus 2023
Het jaaroverzicht FIU 2022 Nederland is uit! Auteur: Frank van Buren, 8 augustus 2023 INLEIDING Het jaaroverzicht FIU 2022 Nederland is uit. Heel veel cijfers maar verschaffen ze inzicht of de meldingen ook maar iets bijdragen in de bestrijding van witwassen en...
door Veerle Bex | 31 juli 2023
Het Bureau Financieel Toezicht slaat alarm over de werkwijze van administratiekantoren. Auteur: Frank van Buren, 31 juli 2023 Het BFT publiceert alarmerende resultaten van een enquête onder administratiekantoren over de naleving van de Wet tegen witwassen en...
door Veerle Bex | 18 mei 2023
Mogelijkheid van sanctie-ontduiking in de Duitse export naar buurlanden van Rusland Auteur: Wouter Akkersdijk, 18 mei 2023 INLEIDING Na eerdere berichtgeving over toegenomen export vanuit Nederland naar buurlanden van Rusland (https://nos.nl/l/2457477) is er nu ook...
door Veerle Bex | 10 mei 2023
DataWorx verkrijgt vergunning van het Ministerie van Justitie en Veiligheid als particulier recherchebureau. Auteur: Frank van Buren, 8 mei 2023 Op 7 april 2023, heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid aan DataWorx B.V. een vergunning verleend voor het in...
door Veerle Bex | 16 februari 2023
Melding ongebruikelijke transacties ruim verdubbeld. Wat leren de getallen ons? (FIU 4) Auteur: Frank van Buren, 16 februari 2022 INLEIDING In juni 2022 verscheen het jaaroverzicht 2021 van FIU-Nederland en op 9 september 2022 een studie van De Nederlandsche Bank “Van...
