door Veerle Bex | 30 september 2022
The Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Act Auteur: Frank van Buren, 30 september 2022 “Professionals and citizens experience the operation of the Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Act (in Dutch: “WWFT”) almost daily. Whether opening a...
door Veerle Bex | 20 september 2022
Ongebruikelijke transacties dienen gemeld te worden aan ’witwaspolitie’. Bron: FD.nl, 14 september 2022 IN HET KORT Er ontstond paniek bij het Amsterdamse Kasper Notariaat toen in mei de naamgever en een juridisch medewerker werden gearresteerd. Een collega had juist...
door mark@dataworx | 13 september 2022
De Wwft, welke maatregelen moet een wwft-plichtige instelling treffen? – deel 3. Auteur: Frank van Buren, 13 september 2022 INLEIDING Om aan de Wwft verplichtingen te kunnen voldoen moet de instelling procedures en werkwijzen hebben ter beheersing van de...
door mark@dataworx | 7 september 2022
De Wwft, wie vallen eronder? – deel 2. Auteur: Frank van Buren, 7 september 2022 INLEIDING “Veel bedrijven en instellingen denken nog steeds dat ze met een ‘kopietje paspoort en uittreksel Kamer van Koophandel‘, aan hun Wwft verplichtingen hebben voldaan. In...
door mark@dataworx | 6 september 2022
De Wet tegen witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) – deel 1. Auteur: Frank van Buren, 1 september 2022 INLEIDING “Beroepsbeoefenaren maar ook gewoon wij als burgers ervaren bijna dagelijks de werking van de Wwft. Of het nu gaat om het openen van een...
