NEWS

Wat is de FIU? Het verband tussen de FIU en ongebruikelijke transacties? En het verband met de Wwft? (FIU1)Auteur: Frank van Buren, 12 oktober 2022INLEIDINGIn onze dagelijkse praktijk als corporate serviceprovider en specialist op het terrein van Client Due Diligence...

The Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Act Auteur: Frank van Buren, 30 september 2022 "Professionals and citizens experience the operation of the Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Act (in Dutch: “WWFT”) almost daily. Whether opening a bank...

Ongebruikelijke transacties dienen gemeld te worden aan ’witwaspolitie’.Bron: FD.nl, 14 september 2022IN HET KORT Er ontstond paniek bij het Amsterdamse Kasper Notariaat toen in mei de naamgever en een juridisch medewerker werden gearresteerd. Een collega had juist...

De Wwft, welke maatregelen moet een wwft-plichtige instelling treffen? - deel 3.Auteur: Frank van Buren, 13 september 2022INLEIDINGOm aan de Wwft verplichtingen te kunnen voldoen moet de instelling procedures en werkwijzen hebben ter beheersing van de risico’s van...

De Wwft, wie vallen eronder? - deel 2.Auteur: Frank van Buren, 7 september 2022INLEIDING“Veel bedrijven en instellingen denken nog steeds dat ze met een ‘kopietje paspoort en uittreksel Kamer van Koophandel‘, aan hun Wwft verplichtingen hebben voldaan. In onze...

De Wet tegen witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) - deel 1.Auteur: Frank van Buren, 1 september 2022INLEIDING“Beroepsbeoefenaren maar ook gewoon wij als burgers ervaren bijna dagelijks de werking van de Wwft. Of het nu gaat om het openen van een...

Rabobank krijgt witwasdossier niet op orde en vraagt uitstel bij DNBBron: FD.nl, 11 augustus 2022IN HET KORT Rabobank blijft worstelen met zijn klantdossiers. De bank heeft aan DNB uitstel gevraagd van de deadline die door toezichthouder was opgelegd. De Utrechtse...

Dekens willen strengere regels voor contante betaling aan advocatenBron: FD.nl, 1 augustus 2022IN HET KORT Advocaten nemen nog te vaak cash aan van cliënten, terwijl dat eigenlijk alleen bij hoge uitzondering mag. Dekens deden onderzoek hiernaar en willen striktere...