NEWS
Wij houden u graag op de hoogte van alle belangrijke informatie omtrent KYC.
Wat zijn ongebruikelijke transacties? FIU(2)
Wat zijn ongebruikelijke transacties? (FIU2)Auteur: Frank van Buren, 29 november 2022INLEIDINGIn onze dagelijkse praktijk, in de rol van corporate service provider, monitoren wij de in- en uitgaande betalingen van onze cliënten. Wij hebben dan de wettelijke plicht...
Wat is de FIU? Het verband tussen de FIU en ongebruikelijke transacties? En het verband met de Wwft? (FIU1)
Wat is de FIU? Het verband tussen de FIU en ongebruikelijke transacties? En het verband met de Wwft? (FIU1)Auteur: Frank van Buren, 12 oktober 2022INLEIDINGIn onze dagelijkse praktijk als corporate serviceprovider en specialist op het terrein van Client Due Diligence...
The Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Act
The Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Act Auteur: Frank van Buren, 30 september 2022 "Professionals and citizens experience the operation of the Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Act (in Dutch: “WWFT”) almost daily. Whether opening a bank...
Ongebruikelijke transacties dienen gemeld te worden aan ’witwaspolitie’.
Ongebruikelijke transacties dienen gemeld te worden aan ’witwaspolitie’.Bron: FD.nl, 14 september 2022IN HET KORT Er ontstond paniek bij het Amsterdamse Kasper Notariaat toen in mei de naamgever en een juridisch medewerker werden gearresteerd. Een collega had juist...
De Wwft, deel 3 – Welke maatregelen?
De Wwft, welke maatregelen moet een wwft-plichtige instelling treffen? - deel 3.Auteur: Frank van Buren, 13 september 2022INLEIDINGOm aan de Wwft verplichtingen te kunnen voldoen moet de instelling procedures en werkwijzen hebben ter beheersing van de risico’s van...
De Wwft, deel 2 – Wie vallen eronder?
De Wwft, wie vallen eronder? - deel 2.Auteur: Frank van Buren, 7 september 2022INLEIDING“Veel bedrijven en instellingen denken nog steeds dat ze met een ‘kopietje paspoort en uittreksel Kamer van Koophandel‘, aan hun Wwft verplichtingen hebben voldaan. In onze...
De Wwft, deel 1 – Algemeen de Wet
De Wet tegen witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) - deel 1.Auteur: Frank van Buren, 1 september 2022INLEIDING“Beroepsbeoefenaren maar ook gewoon wij als burgers ervaren bijna dagelijks de werking van de Wwft. Of het nu gaat om het openen van een...
Rabobank krijgt witwasdossier niet op orde en vraagt uitstel bij DNB
Rabobank krijgt witwasdossier niet op orde en vraagt uitstel bij DNBBron: FD.nl, 11 augustus 2022IN HET KORT Rabobank blijft worstelen met zijn klantdossiers. De bank heeft aan DNB uitstel gevraagd van de deadline die door toezichthouder was opgelegd. De Utrechtse...
Dekens willen strengere regels voor contante betaling aan advocaten
Dekens willen strengere regels voor contante betaling aan advocatenBron: FD.nl, 1 augustus 2022IN HET KORT Advocaten nemen nog te vaak cash aan van cliënten, terwijl dat eigenlijk alleen bij hoge uitzondering mag. Dekens deden onderzoek hiernaar en willen striktere...
Contact
043 – 328 51 10
Avenue Ceramique 223
6221 KX Maastricht
Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van relevante informatie omtrent de Wwft.