NEWS

Wij houden u graag op de hoogte van alle belangrijke informatie omtrent KYC.

Wat zijn ongebruikelijke transacties? FIU(2)

Wat zijn ongebruikelijke transacties? FIU(2)

Wat zijn ongebruikelijke transacties? (FIU2)Auteur: Frank van Buren, 29 november 2022INLEIDINGIn onze dagelijkse praktijk, in de rol van corporate service provider, monitoren wij de in- en uitgaande betalingen van onze cliënten. Wij hebben dan de wettelijke plicht...

Lees meer
The Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Act

The Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Act

The Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Act Auteur: Frank van Buren, 30 september 2022 "Professionals and citizens experience the operation of the Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Act (in Dutch: “WWFT”) almost daily. Whether opening a bank...

Lees meer
De Wwft, deel 3 – Welke maatregelen?

De Wwft, deel 3 – Welke maatregelen?

De Wwft, welke maatregelen moet een wwft-plichtige instelling treffen? - deel 3.Auteur: Frank van Buren, 13 september 2022INLEIDINGOm aan de Wwft verplichtingen te kunnen voldoen moet de instelling procedures en werkwijzen hebben ter beheersing van de risico’s van...

Lees meer
De Wwft, deel 2 – Wie vallen eronder?

De Wwft, deel 2 – Wie vallen eronder?

De Wwft, wie vallen eronder? - deel 2.Auteur: Frank van Buren, 7 september 2022INLEIDING“Veel bedrijven en instellingen denken nog steeds dat ze met een ‘kopietje paspoort en uittreksel Kamer van Koophandel‘, aan hun Wwft verplichtingen hebben voldaan. In onze...

Lees meer
De Wwft, deel 1 – Algemeen de Wet

De Wwft, deel 1 – Algemeen de Wet

De Wet tegen witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) - deel 1.Auteur: Frank van Buren, 1 september 2022INLEIDING“Beroepsbeoefenaren maar ook gewoon wij als burgers ervaren bijna dagelijks de werking van de Wwft. Of het nu gaat om het openen van een...

Lees meer

Contact 

043 – 328 51 10

Avenue Ceramique 223

6221 KX Maastricht

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van relevante informatie omtrent de Wwft.